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Detectar el fraude, derroche y abuso

La detección y el informe de un fraude se hacen para beneficio de todos los participantes del programa.  El fraude socava la confianza pública en los beneficios de los programas de la SBA, que apoyan la oportunidad económica, el crecimiento de las pequeñas empresas y la generación de empleo.  La SBA trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General para buscar la reparación de cualquier fraude o error de interpretación que una empresa o una persona haga en relación con la participación en el programa HUBZone; a continuación se detallan casos que resaltan este esfuerzo combinado.  Para informar un fraude, desperdicio, mal uso, o para mayor información, haga clic aquí.

Hombre de Canton sentenciado a prisión; debe reembolsar $6.7 millones por fraude en la obtención de contrataciones federales

15 de septiembre de 2015

Un hombre de Canton fue sentenciado a un año de prisión y debe reembolsar $6.7 millones por realizar falsas representaciones sobre la ubicación de la oficina de la empresa, de manera que obtuvo una certificación del HUBZone y calificó para contrataciones federales, indicó Steven M. Dettelbach, Abogado de los Estados Unidos para el Northern District de Ohio. Consulte el artículo completo.

Los dueños de contratistas de defensa con sede en Kentucky, están de acuerdo en pagar $6.25 millones para resolver acusaciones de que presentaron declaraciones y reclamaciones falsas para obtener contratos del ejército destinados a pequeñas empresas

21 de diciembre de 2012

El Departamento de Justicia anunció hoy que Lusk Mechanical Contractors y Commonwealth Technologies, con sede en Kentucky y sus propietarios, Harry Lusk y Wendell Goodman, han acordado pagar $6.25 millones para resolver las acusaciones de que presentaron declaraciones falsas a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y reclamaciones falsas al Ejército. Consulte el artículo completo.

Un contratista de Alabama contratado por del Departamento de Defensa y su Presidente pagarán $200,000 para resolver las alegaciones de reclamaciones falsas

21 de septiembre de 2011

Future Research Corp., situada en Huntsville, Ala., y su presidente, Jesse Nunn, han acordado pagar a los Estados Unidos la suma de $200,000 para liquidar reclamos de haber obtenido contratos de la Armada incorrectamente, anunció hoy el Departamento de Justicia. Los contratos se habían reservado para las empresas que calificaron para el programa de Zonas Comerciales Históricamente Subutilizadas (HUBZone) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Future Research Corp. licitó y se le otorgaron contratos con la Armada aún cuando no calificaba para el programa HUBZone en ese momento. Consulte el artículo completo.

Contratistas de Maryland y su Presidente Llegaron a un acuerdo Judicial por obtener contratos HUBZone indebidamente

Octubre de 2010

WASHINGTON – CSI Engineering y CSI Design Build, situadas en Beltsville, Md., y su presidente, Debdas Ghosal, han acordado pagar a los Estados Unidos la suma de $200,000 para liquidar reclamos de haber usado testimonios falsos para obtener contratos de varias agencias de gobierno, anunció hoy el Departamento de Justicia. Los contratos se habían reservado para las empresas que calificaron para el programa de Zonas Comerciales Históricamente Subutilizadas (HUBZone) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Haga clic aquí para leer este comunicado de prensa en su totalidad.

Contratista de Defensa de Georgia y su presidente pagarán $750,000 para resolver alegaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas

Julio de 2010

WASHINGTON – Quantum Dynamics Inc., con sede en Macon, Georgia, y su presidente, Audrey Price, han acordado pagar a los Estados Unidos $750,000 para resolver las reclamaciones de que obtuvieron de manera fraudulenta contratos del Ejército, anunció hoy el Departamento de Justicia. Los contratos se habían reservado para las empresas que calificaron para el programa de Zonas Comerciales Históricamente Subutilizadas (HUBZone) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. A Quantum se le permitió participar en el programa HUBZone basado en declaraciones falsas al gobierno.

Haga clic aquí para leer este comunicado de prensa en su totalidad.