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Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés)

Contactos de cumplimiento

Comuníquese con las siguientes personas para obtener más información acerca del cumplimiento de las regulaciones del Departamento de Justicia:

Robert Connolly
Director
Oficina de Utilización de Negocios Pequeños y en Desventaja
Departamento de Justicia de los EE. UU.
1331 Pennsylvania Avenue, NW
National Place Building, Oficina 1010
Washington, DC 20530
(202) 616-0521 o 1-800-345-3712
Fax (202) 616-1717
robert.l.connolly@usdoj.gov

Recursos de cumplimiento

Las siguientes agencias y oficinas proporcionan recursos de cumplimiento para pequeñas empresas:

 

División de Derechos Civiles

 

División Antimonopolio

 

Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)

La página web contiene información de contacto y directorios telefónicos para el Programa de Control de Desviación de la DEA, entre los que se incluyen: la sede central, las oficinas en el campo y los administradores y técnicos de registro del Programa de Control de Desviación.

  • Reuniones y eventos del Programa de Control de Desviación de la DEA
    La página web enumera las conferencias, las reuniones, los grupos de trabajo y los seminarios de capacitación patrocinados por la sede central de la DEA para nuestra población solicitante.
     
  • Notificaciones del Registro Federal de la DEA
    La página web de las Notificaciones del Registro Federal de la DEA se encarga de los registros, de las acciones de los solicitantes, de las cuotas, de las acciones de programación y de las regulaciones finales propuestas.
     
  • Programa de comercio electrónico de la DEA
    La página web brinda información acerca del Sistema electrónico de orden de sustancias controladas (CSOS, por sus siglas en inglés) de la DEA, como certificados digitales, políticas de comercio electrónico de la DEA, requisitos de informe e información de contacto para la ayuda del programa.
     
  • Iniciativa de comercio electrónico del Programa de Control de Desviación de la DEA
    La página web ofrece hipervínculos a las iniciativas de comercio electrónico de la DEA, incluyendo prescripciones de sustancias controladas y los calendarios I y II de las órdenes de sustancias controladas.
     
  • Calendarios de sustancias controladas de la DEA
    La página web brinda hipervínculos a la lista de sustancias controladas de la DEA (en formato PDF y HTML). Además, tiene listas de productos esteroides anabólicos exentos, de productos de prescripción y de preparados químicos, e hipervínculos a las regulaciones que indican cómo se presenta a la DEA una solicitud de exención de sustancia fiscalizada para estos productos.
     
  • Informes requeridos en el Título 21 de la Ley de Sustancias Controladas
    Ofrece vínculos a los requisitos de los informes de la DEA bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés).
     
  • Cuotas para los calendarios I y II de sustancias controladas de la DEA
    La página web ofrece hipervínculos a las solicitudes de la cuota de fabricación y contratación, asesoramiento del informe anual y documentos del generador, un panorama general de 10 años de cuotas de producción agregadas, una lista de las sustancias controladas, una tabla de factores de conversión para sustancias controladas, notificaciones del registro federal y seminarios de capacitación para los fabricantes, los importadores y los exportadores de sustancias controladas.
     
  • Declaraciones y solicitudes de importación y exportación de sustancias controladas
    Ofrece vínculos a los formularios de importación y exportación de sustancias controladas, incluyendo una solicitud para el permiso y la declaración de importación y exportación, una guía de referencia rápida y una tabla de factores de conversión de sustancias controladas (para utilizar en productos de base informática).
     
  • Registro de sustancias controladas
    Ofrece vínculos a información acerca de la solicitud y el registro de medicamentos.
     
  • Formularios en línea de la DEA
    Ofrece vínculos a los formularios requeridos de la DEA, como solicitudes de registro, solicitudes de cuota e informes anuales, declaraciones de importación y exportación (químicos enumerados), solicitudes y declaraciones del permiso de importación y exportación (sustancias controladas), destrucción de medicamentos, robo o pérdida del informe de sustancias controladas, formularios para presentar cambios en la información del registro, solicitudes de duplicados de los certificados de registro y solicitudes de formularios adicionales de los calendarios I y II.
     
  • Proceso de registro de manipuladores de productos químicos
    Brinda información general acerca del proceso de registro para los manipuladores de productos químicos regulados bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés).
     
  • Límites de medicamentos
    Brinda asesoramiento acerca de los límites reducidos de la Ley contra la proliferación de la metanfetamina (MAPA, por sus siglas en inglés) para los medicamentos con pseudoefedrina y fenilpropanolamina. También hay un hipervínculo a la página de preguntas y respuestas de la MAPA.
     
  • Pedidos de productos químicos sospechosos
    Brinda información acerca de los pedidos de productos químicos sospechosos, así como también vínculos a fragmentos del Manual para manejadores de productos químicos de la DEA que sirven para ayudar a los fabricantes de productos químicos, distribuidores, y vendedores mayoristas y minoristas de medicamentos en esta área.
     
  • Lista de productos químicos regulados por la Ley de Sustancias Controladas                             
    Provee enlaces a la sección del Código de regulaciones federales (21 CFR 1310.02), que incluye los productos químicos regulados por la Ley de Sustancias Controladas (CSA).
     
  • Transacciones que superan el umbral de químicos acumulados                            
    Provee una guía sobre el informe de transacciones que superan el umbral de productos químicos enumerados acumulados como lo exige la Ley de Sustancias Controladas (CSA).
     
  • Preguntas y respuestas sobre el programa de química;

Aborda las preguntas más frecuentes sobre los requisitos de registro e informe de los manipuladores de productos químicos regulados, así como de aclarar cuestiones que abordan las leyes químicas específicas bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA).

  • Advertencias del programa de química al público                             
    Provee advertencias sobre productos químicos regulados de la DEA al público y a los manipuladores de productos químicos registrados para alertarlos de posibles usos ilícitos de productos químicos lícitos. En la página web también encontrará otra información, como retiros, requisitos de registro, y una lista de vigilancia especial.
     
  • Programa de química de la Administración de Control de Drogas                             
    Provee información para los manipuladores de productos químicos regulados bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA).
     
  • Boletines de inscritos en el ARCOS                             
    Provee Boletines de inscritos en el ARCOS para ayudar a las manufacturadoras y distribuidores inscritos en la DEA a preparar y presentar informes sobre transacciones de sustancias controladas de la DEA al ARCOS.
     
  • Preguntas y respuestas sobre ARCOS
    Provee una serie de preguntas y respuestas planteadas con mayor frecuencia por los inscritos en relación con el Sistema de automatización de Informes y Pedidos Unificados (ARCOS).
     
  • Programa para editar campos en computadoras personales ARCOS                            
    Incluye la descripción del programa de software de la DEA que ofrece al elaborador de informes en papel un método más eficiente y económico para recolectar, almacenar, editar, almacenas e informar transacciones del ARCOS a la DEA a través de disquete.
     
  • Diccionario de la DEA del Código Nacional de Fármacos incluidos en el ARCOS
    Este sitio Web contiene un hipervínculo a la versión de la DEA del Código Nacional de Fármacos (NDC), un identificador único de 11 dígitos para los medicamentos que contienen sustancias controladas. Este archivo está comprimido con formato zip.
     
  • Notificaciones de informes de error de ARCOS                   
    Provee “trailers” de final de informes a la DEA, es decir en cada Informe de procesamiento de transacciones diarias que genera el sistema ARCOS-2 en respuesta a los inscritos que presentan informes ARCOS en la DEA. Las notificaciones incluyen información para las manufacturadoras y distribuidores con respecto al proceso de presentación de informes ARCOS.
     
  • Programa de intercambio electrónico de datos (EDI) ARCOS                            
    Provee una descripción del programa EDI ARCOS de la DEA, que permite a las manufacturadoras y distribuidores registrados de la DEA regstrar su ingreso en el sitio web del Programa de Control de Desvío y transmitir sus informes ARCOS mensuales o trimestrales utilizando un portal web seguro.
     
  • ARCOS – Sistema de Automatización de Informes y Sistema de Pedidos Unificados                              
    Provee documentos para ayudar a las manufacturadoras y distribuidores a informar sobre sus transacciones de sustancias controladas. Incluyen el Programa de Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Notificaciones de informes de errores, un Diccionario del Código nacional de medicamentos, el Programa de edición de campo de computadoras personales, preguntas y respuestas, Boletines del encargado del registro y Manual.
     
  • DEA: sitio Web de los informes sobre el programa de control de fármacos
    El sitio Web proporciona hipervínculos a los informes del Programa de Control de Fármacos de la DEA, relacionado con algunos temas específicos (programas de control de las prescripciones, Informe del Comité de Pedidos Sospechosos, un informe detallado sobre el Programa de Control del Desvío de Fármacos de la DEA, etc.)
     
  • Comunicados de prensa y avisos sobre el Programa de Control del Desvío de Fármacos de la DEA
    El sitio Web proporciona hipervínculos para los avisos de la DEA que informan a los inscritos sobre temas actuales, como probables estafas por medicamentos, la aclaración de las normas y políticas de la DEA, los problemas de los inscritos y los trabajaos de ayuda con el cumplimiento.
     
  • Sitio Web del boletín de prensa de la industria de la DEA
    Boletín de prensa que proporciona la comunicación entre la Administración para el Control de Drogas y las industrias que esta controla, e incluye información sobre los profesionales de la salud y las personas que manipulan fármacos y poductos químicos. Entre los temas actuales, se incluyen las iniciativas de comercio por Internet, los mandatos reglamentarios y legislativos de la DEA, las tendencias de control, etc.
     
  • Sitio Web de panfletos y folletos informativos sobre el control del desvío de fármacos de la DEA
    Panfletos, folletos y publicidades que proporcionan información sobre las distintas formas de consumo ilegal de drogas y su control, y qué medidas pueden tomar los profesionales cuando se enfrentan a estos problemas.
     
  • Página web de manuales para inscritos de la DEA                             
    Los manuales para inscritos de la DEA proveen orientación e información sobre los requisitos de la Ley de Sustancias Controladas de 1970 (CSA) y sus regulaciones de desarrollo en un formato de lenguaje sencillo para tipos específicos de inscritos.
     
  • Página de inicio del Programa de Control de Fármacos de la DEA
    Página principal del Programa de Control de Fármacos de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Contiene la información que se relaciona con los requisitos reglamentarios y con el cumplimiento de la asistencia para los individuos y las compañías que manipulan los fármacos controlados y/o los poductos químicos incluidos en la lista.
     
  • DEA: números de teléfono de contacto del programa de control de sustancias químicas
    El sitio Web suministra los números telefónicos a los que se puede comunicar si tiene dudas sobre su registro como manipulador de poductos químicos, según la Ley de Sustancias Controladas (CSA); informes trimestrales para la importación de acetona, tolueno y MEK (butanona); e informes mensuales sobre los pedidos por correo.
     
  • DEA: historial de cuota de producción agregada

Sitio Web que proporciona una descripción de los últimos 10 años de cuotas anuales de producción agregada en los Estados Unidos.
 

  • DEA: Ley para Combatir la Epidemia de Metanfetamina de 2005
    Sitio Web que suministra la información relacionada con los requisitos de la Ley para Combatir la Epidemia de Metanfetamina de 2005 (CMEA) y que incluye el texto original de la legislación, un documento de pautas generales, las preguntas y respuestas frecuentes (Q&A), las formas alternativas de identificación, la capacitación requerida y la autocertificación para los vendedores minoristas y los minoristas de aplicaciones móviles, etc.

 

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

  • Preguntas frecuentes sobre armas de fuego y explosivos
    Lista preguntas y respuestas relativas al comercio de armas de fuego, incluyendo preguntas generales, otras relacionadas a personas sin licencia, concesión de licencias, conducta empresarial, registros, etc.
     
  • Estadísticas
    Incluye las estadísticas sobre las armas de fuego que se fabrican y se exportan, así como los informes acerca de los incidentes relacionados con explosivos e incendios, ya sean intencionales o no.
     
  • Normas
    La Oficina de Impresión de los Estados Unidos publica las normas sobre ATF según el Título 27 del Código de Reglamentos Federales (27 CFR) Dichas normas establecen las leyes federales sobre las armas de fuego y los explosivos. La misión y las normas de la ATF se idearon para poner un freno al tráfico y al uso ilegales de armas de fuego, y para asistir al Estado y a las fuerzas de seguridad locales y federales en la disminución del crimen y la violencia.
     
  • Publicaciones de la ATF
    La ATF proporciona diferentes publicaciones dirigidas a los miembros de la industria, así como al público en general. Algunas de ellas se encuentran disponibles en el sitio Web de la ATF o en papel, e incluyen los manuales que indican los requisitos reglamentarios de la ATF en un lenguaje sencillo; además, contienen folletos informativos para ayudar a concientizar al público sobre posibles actividades criminales (p. ej., a informar sobre robos de explosivos y armas de fuego o sobre incendios intencionados); y boletines de prensa de la industria dirigidos a todos los negocios cuyo control depende de la ATF. Las publicaciones, los folletos y los formularios se imprimen en cantidades de 115,000 para las armas de fuego y de 12,000 para los explosivos, y se distribuyen a las personas con licencias y permisos, a las organizaciones comerciales y de investigación y a la prensa.
     
  • Otros programas
    Proporciona la información sobre varios programas de la ATF, como el Project Gunrunner ("traficante de armas"), Don't Lie for the Other Guy ("no mientas por el otro"), Project Safe Neighborhood ("proyecto vecindarios seguros") y Violent Crime Impact Teams (VCIT).

 

Oficina de Programas de Justicia

  • Oportunidades de financiación
    Subvenciones de la Oficina de Programas de Justicia. Son donaciones competitivas y discrecionales por las cuales las organizaciones sin fines de lucro pueden ser elegibles, se encontrarán en el sitio Grants.gov y se deben solicitar en su portal.

 

Oficina Federal de Investigaciones 

 

Oficina de la utilización de la pequeña empresa y empresas en desventaja

  • Oficina de Utilización de Negocios Pequeños y en Desventaja (PSDBU)
    La Oficina para la Utilización de Negocios Pequeños y Desfavorecidos (OSDBU) trabaja para mejorar y aumentar el rendimiento del Departamento en la utilización de empresas pequeñas, pequeñas y desfavorecidas, propiedad de mujeres y de veteranos, como contratistas y subcontratistas.

 

Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración

 

Oficina Ejecutiva de Fiduciarios de EE.UU

Declaración de la política operativa y manual de trabajo para los fideicomisarios privados, bajo la supervisión de los Fideicomisarios de los Estados Unidos. También incluye los enlaces a la declaración de políticas y preguntas frecuentes sobre la Ley de Ley de Compensación de Cheques para el Siglo 21 (Check 21"). "Check 21" hace referencia a la Ley de Compensación de Cheques para el Siglo 21 (derecho público 108-100), que facilita el uso de las imágenes electrónicas de los cheques. El sitio contiene también una lista de los Códigos de Transacciones Uniformes (UTCs). También se encuentra disponible el Manual para Fideicomisarios de los Estados Unidos, una guía operativa para los fideicomisarios de este país. Estos manuales no se idearon como declaraciones completas de la ley. Las partes deben determinar si precisan un abogado
 

Este folleto describe las obligaciones del empleador según la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y según las disposiciones contra la discriminación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.