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Eliminación del fraude, derroche y abuso

Eliminación del fraude, derroche y abuso

Para eliminar el fraude, despilfarro y abuso, la SBA tiene un enfoque triple para mantener la integridad de nuestros programas.

Acciones de supervisión y de fiscalización

por parte de la Asesoría General

Desde su llegada, la Administradora Karen Mills se ha enfocado en el riesgo y en la eliminación de fraude, despilfarros y abusos. Bajo su liderazgo, la Agencia estableció un enfoque de tres puntas para el mantenimiento de la integridad de nuestros programas:

  • Brindar un enfoque mayor a la prevención de fraude o abuso, antes de que ocurra;
  • Realizar monitoreo continuo de préstamos en la cartera de la SBA; y
  • fortalecer nuestra función fiscalizadora castigando a los malos actores.

Este enfoque ha tenido un gran éxito en nuestros esfuerzos de erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en las contrataciones del Gobierno y estamos logrando resultados similares en la supervisión de prestamistas. Por ejemplo, en los tres años fiscales pasados, nos hemos rehusado a renovar la autoridad delegada de otorgar préstamos en más de 300 oportunidades para los prestamistas de la SBA, en los casos en que estas entidades no cumplían con las bromas para préstamos de la SBA También hemos suspendido o excluido a más de 65 funcionarios de préstamos, corredores de préstamos, gestores de préstamos y solicitantes en el programa 7(a).

También iniciamos un nuevo "grupo de trabajo para supervisión y fiscalización de prestamistas" con el objetivo de generar acciones mejoradas de supervisión y fiscalización.

Para resaltar estos avances y en observancia del enfoque de la Administración en la transparencia, hemos desarrollado esta nueva página. Registra el número de acciones de contratación y de préstamos y también presenta listas de las partes en orden alfabético para facilitar la búsqueda. Actualizaremos esta página con regularidad para reflejar nuestro continuo enfoque en una fiscalización fuerte de la agencia.

Sara D. Lipscomb, Asesora General

Funcionarios de suspensiones y exclusiones de la SBA

Funcionario de suspensión y exclusión para los programas de contratación y de subsidios

John W. Klein

Asesor General Asociado para la ley de contratación

John.klein@sba.gov

 

Funcionario de suspensión y exclusión para los programas de préstamos y financiación

Brent Ciurlino

Director, Gerente de riesgo de crédito

brent.ciurlino@sba.gov

Acciones de fiscalización de importancia

 

Suspensiones y exclusiones por año 

El Año fiscal Suspensiones Exclusiones propuestas Exclusiones Total
2009 2 5 2 9
2010 6 7 0 13
2011 17 8 7 32
2012 8 14 6 28
2013 5 13 0 18
2014        
Total 38 47 15 100

Préstamos: Suspensiones y exclusione​s por año

El Año fiscal Solicitantes Agente Funcionarios de préstamos Total
2009 27     27
2010 17     17
2011 12   1 13
2012 7 7   14
2013 9 8   17
2014 3 2   5
Total 75 17 1 93

Para informar sobre fraude, despilfarro y abuso, visite la línea directa de la Oficina del Inspector General