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Información generalmente exenta de divulgación e información que se puede divulgar por lo general

Estos detalles aclaran la información que se puede divulgar por lo general y qué está exento de las solicitudes de FOIA.

Las determinaciones de divulgación descritas más adelante se verán afectadas por la condición del negocio y la relación del solicitante con la información. Un solicitante como primera persona (es decir, el que envía la información o el sujeto del registro) estará enterado de más información que un tercero (cualquiera que no sea una primera persona). Se requiere la divulgación de registros segregables.

  • La información no estadística sobre solicitudes pendientes, negadas, retiradas o canceladas.
  • Información no estadística sobre incumplimientos, pagos atrasados, pérdidas, etc.
  • Estado del préstamo, que no sea cancelado o pagado por completo.
  • Estado de préstamo por desastre en la vivienda y tasa de interés.
  • Declaraciones de impuesto personal y empresarial.
  • Para empresass en marcha viables: Estados financieros, informes de crédito, planes de negocios, distribuciones de plantas industriales, estrategia de marketing, planes publicitarios, proyecciones fiscales, información de precios, información de nómina, contratos y experiencia del sector privado, información de compra, información bancaria, estructura corporativa, planes de investigación y lista de solicitantes y beneficiarios del cliente.
  • Para negocios en marcha viables: Información comercial y financiera contenida en registros de Certificados de Competencia, Solicitudes para Determinaciones de Tamaño, Planes de Desarrollo de Negocios 8(a), solicitudes de préstamos, solicitudes SBIC e informes de funcionarios de préstamos.
  • Documentos internos no incorporados en la acción final de la Agencia, recomendaciones internas pendientes sobre solicitudes de ayuda, comunicaciones SBA/abogado-cliente, documentos de litigio pendientes y documentos de investigación. Se debe utilizar una política de divulgación discrecional.
  • Estados financieros e historia personal, formularios de impuesto, curriculum vitae, toda la experiencia de carrera no gubernamental, comunicaciones relacionadas con el carácter del solicitante, direcciones de habitación y de correo electrónico y números telefónicos, números de seguro social, fechas de nacimiento y registros médicos.
  • Porciones de informes IG, informes de auditoría, registros de investigación del programa y cualquier otro registro que, si se divulga, podría interferir con los procedimientos de cumplimiento de la ley del Gobierno y/o revelaría la identidad de una fuente confidencial y documentos relacionados con investigaciones y litigio pendiente.
  • Información financiera sobre empresas en cartera.
  • La información que se origina de otras agencias se debe referir a esas agencias para determinaciones de divulgación.

INFORMACIÓN GENERALMENTE DIVULGADA

  • Nombres y dirección comercial y dirección de correo electrónico de beneficiarios de préstamos aprobados, licencias SBIC, Certificados de Competencia, garantías de arrendamiento, garantías de cumplimiento de obligaciones contractuales y solicitudes de asesoramiento.
  • Nombres de funcionarios, directores, accionistas o socios de firmas beneficiarias.
  • Tipos y cantidades de préstamos, plazos de los préstamos, tasas de interés (excepto en préstamos para desastres de vivienda), fechas de vencimiento, propósito general, etc.
  • Datos estadísticos sobre asistencia, préstamos, incumplimientos, contratos, asesoramiento, etc.
  • Decisiones, dictámenes y registros que muestran las acciones finales de la Agencia en situaciones objetivas específicas si los detalles identificadores exonerados de la divulgación se suprimen primero.
  • Contratos concedidos: Nombre del contratista, cantidades del contrato, fechas del contrato y agencias de contratación.
  • Identidad de los bancos participantes.
  • Lista de participantes 8(a), fecha de entrada en el Programa 8(a), fecha de graduación proyectada del Programa 8(a) y códigos del Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias.
  • Opiniones y decisiones OHA, quejas en forma redactada.
  • Nombres de empleados de la SBA, grados, títulos y estaciones de servicio.